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第三届董事会第十四次临时会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2009/4/27 12:53:25 | 【字体:

    亚博体育官方网亚博app下载地址管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次临时会议通知于2009 年4 月20 日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议应参加董事 9 人,实际参加9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议:
    1、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《亚博体育官方网亚博app下载地址管道股份有限公司2009年第一季度报告》。《亚博体育官方网亚博app下载地址管道股份有限公司2009年第一季度报告》全文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    2、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联交易采购的议案》。公司向亚博体育官方网天山建材集团精细化工有限责任公司采购“博峰”牌FDN-01高效减水剂200吨,单价5600元/吨,采购总金额为1,120,000元。
    本次关联交易采购对方亚博体育官方网天山建材集团精细化工有限责任公司实际控制人亚博体育官方网天山建材(集团)有限责任公司(简称“天山建材”),亦为我公司控股股东,我公司董事徐永平、陈小东、王红英同时兼任天山建材的董事、高管,为关联董事,回避表决。
    本次关联交易的详细情况请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告(2009—028)。
    特此公告

亚博体育官方网亚博app下载地址管道股份有限公司
二〇〇九年四月二十七日

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